宏观经济观察 宏微科技: 江苏宏微科技股份有限公司可转债转股后果暨股份变动公告

证券代码：688711       证券简称：宏微科技          公告编号：2025-002 转债代码：118040       债券简称：宏微转债               江苏宏微科技股份有限公司             可转债转股后果暨股份变动公告    本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何失实记录、误导性论说 或者盘曲遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和完竣性照章承担法律背负。    要紧骨子领导：    ?累计转股情况：达成 2024 年 12 月 31 日，                               “宏微转债”累计有东说念主民币 22,000 元已转机为江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数目为    ?未转股可转债情况：达成 2024 年 12 月 31 日，                                 “宏微转债”尚未转股的可 转债金额为 429,978,000 元，占“宏微转债”刊行总量的 99.99488%。    ?本季度转股情况：            “宏微转债”自 2024 年 1 月 31 日入手转股。自 2024 年                             “宏微转债”共有东说念主民币 1,000 元已转机为 公司股票，转股数目为 35 股，占“宏微转债”转股前公司已刊行股份总和的    一、可转机公司债券刊行上市省略    （一）基本情况    凭据中国证券监督解决委员会出具的《对于首肯江苏宏微科技股份有限公司 向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》                     （证监许可20231092 号），公司 于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象刊行可转机公司债券 430.00 万张，每张面值 为东说念主民币 100.00 元，本次刊行召募资金总和为 43,000.00 万元。可转机公司债券 期限为自愿行之日起六年。    经上海证券走动所“自律监管决定书（〔2023〕183 号）”文首肯，公司 43,000.00 万元可转机公司债券已于 2023 年 8 月 14 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券 简称“宏微转债”，债券代码“118040”。    （二）转股价钱诊治情况    凭据关系礼貌及《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司 债券召募发挥书》        （以下简称《召募发挥书》）的商定，公司本次刊行的“宏微转 债”自 2024 年 1 月 31 日起可转机为公司股份，开动转股价钱为 62.45 元/股。因 公司抓行完成 2022 年戒指性股票激发研讨初度授予部分第一个包摄期的股份登 记职责，转股价钱自 2023 年 11 月 2 日起诊治为 62.35 元/股。具体骨子详见公司 于 2023 年 11 月 2 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）裸露的《江苏宏 微科技股份有限公司对于诊治“宏微转债”转股价钱的公告》（公告编号：    凭据关系礼貌及《召募发挥书》的商定，公司于 2024 年 1 月 29 日召开了 格的议案》，同期授权董事会凭据《召募发挥书》中的关系要求办理本次向下修 正“宏微转债”转股价钱的关系手续。公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董 事会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“宏微转债”转股价钱的议案》， 首肯将“宏微转债”转股价钱由 62.35 元/股向下修正为 40.00 元/股。具体骨子详 见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）裸露的《江 苏宏微科技股份有限公司对于向下修正“宏微转债”转股价钱暨转股停牌的公告》 （公告编号：2024-012）。    因公司抓行 2023 年度职权分配抓行决策，“宏微转债”转股价钱自 2024 年 证券走动所网站（www.sse.com.cn）裸露的《江苏宏微科技股份有限公司对于 2023 年度抓行职权分配时诊治“宏微转债”转股价钱的公告》                         （公告编号：2024-048）。    达成现在，“宏微转债”转股价钱为 28.52 元/股。    二、可转债本次转股情况    “宏微转债”的转股期自 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日。自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，“宏微转债”共有 1,000 元已转机为公司 股票，转股数目为 35 股，占“宏微转债”转股前公司已刊行股份总和的 0.00002%。   达成 2024 年 12 月 31 日，                      “宏微转债”累计有 22,000 元已转机为公司股票， 累计转股 710 股，占“宏微转债”转股前公司已刊行股份总和的 0.00047%。   达成 2024 年 12 月 31 日，                      “宏微转债”尚未转股的可转债金额为 429,978,000 元，占“宏微转债”刊行总量的 99.99488%。   三、股本变动情况                                                        单元：股                变动前（2024 年 9                     变动后（2024 年 12       股份类别                        本次可转债转股                  月 30 日）                          月 31 日） 有限售条件通顺股                    0               0                 0 无穷售条件通顺股           212,884,150          35           212,884,185 总股本                212,884,150          35           212,884,185   四、其他   投资者如需了解宏微转债的详备情况，敬请查阅公司于 2023 年 7 月 21 日在 上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）裸露的《江苏宏微科技股份有限公司向 不特定对象刊行可转机公司债券召募发挥书》。   关系部门：董事会办公室   关系电话：0519-85163738   关系邮箱：xxpl@macmicst.com   特此公告                                   江苏宏微科技股份有限公司董事会