宏观经济观察 瑞鹄模具: 对于控股鞭策非公开辟行可交换债券干与换股期的领导性公告

证券代码：002997      证券简称：瑞鹄模具         公告编号：2024-102               瑞鹄汽车模具股份有限公司 对于控股鞭策非公开辟行可交换债券干与换股期的领导性                       公告   本公司控股鞭策芜湖宏博模具科技有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、齐全，莫得诞妄记录、误导性述说或要紧遗漏。   本公司及董事会整体成员保证信息表现的内容与信息表现义务东谈主提供的信 息一致。   一、宏博科技可交换债干与换股期的基本情况   瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股鞭策芜 湖宏博模具科技有限公司（以下简称“宏博科技”）于 2024 年 7 月 1 日非公开 刊行了以所抓本公司部分股票为方向的可交换债券（以下简称“本期可交换债 券”），刊行领域东谈主民币 1.90 亿元，刊行期限为三年期，债券简称：24 宏博 EB， 债券代码：117224，驱动换股价钱为东谈主民币 35.50 元/股。本公司于 2024 年 6 月 （公告编号：2024-057）。宏博科技本期可交换债券将于 2025 年 1 月 2 日干与 换股期，换股期限自 2025 年 1 月 2 日起至宏博科技本期可交换债券摘牌日前一 往未来 2027 年 6 月 30 日止。换股技巧，宏博科技所抓本公司股份可能会因投 资者摄取换股而导致减少。   二、对本公司的影响   铁心本公告日，公司控股鞭策宏博科技抓有本公司股票 69,150,000 股，占 公司总股本比例 33.04%，所抓有本公司股份均为非限售流畅股。换股技巧，宏 博科技所抓本公司股份可能会因投资者摄取换股而导致减少。假定“24 宏博 EB”一齐债券抓有东谈主抓有的可交换公司债券一齐用于交换股票，按照 1.90 亿元 刊行领域及 35.50 元/股的换股价钱进行测算，用于交换的股票数目上限为 股，占公司总股本比例 30.48%，公司的践诺限度东谈主不会发生变化。   以上变动为公司把柄宏博科技本期可交换债券刊行领域所作念的测算，践诺 是否会发生换股以及宏博科技因换股导致其所抓本公司股份减少数目均存在不 征服性，敬请投资者阻碍投资风险。公司将密切包涵宏博科技本期可交换债券 换股情况，并把柄关系法律法例的功令实时实施信息表现义务。   特此公告。                          瑞鹄汽车模具股份有限公司                                        董事会