宏观经济观察 铭利达: 对于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的公告

证券代码：301268       证券简称：铭利达    公告编号：2024-150 债券代码：123215       债券简称：铭利转债        深圳市铭利达精密技艺股份有限公司  对于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的                      公告   本公司及董事会合座成员保证公告内容简直、准确和完竣，不存在职何无理 纪录、误导性陈诉大要首要遗漏。    尽头领导： “公司”）股票已出现纵情长入三十个往畴前中至少有十五个往畴前的收盘价钱 低于当期转股价的85%的情形，触发“铭利转债”转股价钱的向下修正条目。 《对于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的议案》。 出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过，敬请浩大投资者正式投资风险。   公司于2024年12月16日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正“铭 利转债”转股价钱，现将关联事项公告如下：    一、“铭利转债”基本情况   （一）“铭利转债”刊行情况   经中国证券监督处分委员会《对于得意深圳市铭利达精密技艺股份有限公司 向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号）， 公司向不特定对象刊行了10,000,000张可颐养公司债券，每张面值100元，刊行 总数100,000.00万元。   经深圳证券走动所得意，公司100,000.00万元可颐养公司债券于2023年8月   把柄《深圳市铭利达精密技艺股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养 公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）的关系条目端正，公司 本次刊行的“铭利转债”转股期自2024年2月19日至2029年8月2日止，运转转股 价钱为37.82元/股。   （二）“铭利转债”转股价钱历次颐养情况   因公司2023年半年度职权分拨，“铭利转债”的转股价钱由37.82元/股颐养 为37.67元/股，颐养后的转股价钱自2023年9月13日（除权除息日）起收效。具 体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对于铭利 转债转股价钱颐养的公告》。   因公司2023年年度职权分拨，“铭利转债”的转股价钱由37.67元/股颐养为 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对于铭利转 债转股价钱颐养的公告》。   二、“铭利转债”向下修正转股价钱的具体内容   把柄《召募证实书》的关系条目端正，转股价钱向下修正条目如下：   “（一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可颐养公司债券存续时代，当公司股票在职意长入三十个走动 日中至少有十五个往畴前的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权 苛刻转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可颐养公司债券的鼓吹应当澌灭。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往畴前公司股票走动均价和前 一往畴前均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及 股票面值。   若在前述三十个往畴前内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的往畴前按颐养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱颐养日及之后的走动 日按颐养后的转股价钱和收盘价计较。   （二）修正技艺   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 清楚报刊及互联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股时代。从股权登记日后的第一个往畴前（即转股价钱修正日）出手规复 转股恳求并奉行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱奉行。”   三、对于董事会提议本次向下修正转股价钱的具体证实   自2024年11月26日起至2024年12月16日存续时代，公司股票已有十五个走动 日收盘价低于“铭利转债”当期转股价钱的85%，已触发“铭利转债”转股价钱 向下修正条目。   为了充分保护投资者职权，优化公司老本结构，支撑公司长久发展，把柄《深 圳证券走动所上市公司自律监管联结第15号——可颐养公司债券》                              《召募证实书》 等关系条目的端正及公司股价实质情况，公司召开第二届董事会第二十九次会议， 审议通过了《对于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价钱的议案》，提议向 下修正“铭利转债”转股价钱，并将该议案提交公司鼓吹大会审议。修正后的转 股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往畴前公司股票走动均价和前一 个往畴前的公司股票走动均价的较高者，且同期不得低于最近一期经审计的每股 净钞票以及股票面值。如鼓吹大会召开时，上述任一主意高于本次颐养前“铭利 转债”的转股价钱（即37.42元/股），则“铭利转债”转股价钱无需颐养。   为确保本次向下修正“铭利转债”转股价钱关系事宜的告成进行，提请鼓吹 大会授权董事会把柄《召募证实书》关系条目商定，全权办理本次向下修正“铭 利转债”转股价钱的一起事宜，包括但不限于细目修正后的转股价钱、收效日历 以极端他必要事项。上述授权灵验期自鼓吹大会审议通过之日起至本次修正关系 责任完成之日止。   四、其他事项   投资者如需了解“铭利转债”的其他关系内容，请查阅公司于2023年8月1日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清楚的《深圳市铭利达精密技艺股 份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募证实书》全文。 敬请浩大投资者正式投资风险。 五、备查文献 第二届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。              深圳市铭利达精密技艺股份有限公司董事会