宏观经济观察 中天火箭: 陕西中天火箭本领股份有限公司对于不向下修正天箭转债转股价钱的公告

证券代码：003009       证券简称：中天火箭          公告编号：2024-056 债券代码：127071       债券简称：天箭转债          陕西中天火箭本领股份有限公司      对于不向下修正天箭转债转股价钱的公告   本公司及董事会合座成员保证信息涌现的实质信得过、准确、齐备，莫得造作 纪录、误导性弘扬或要紧遗漏。    遑急实质领导：    一、甘休 2024 年 12 月 2 日，陕西中天火箭本领股份有限公司（以下简称“公 司”）股票在运动三十个往异日中一经有十五个往异日的收盘价钱低于当期转股 价钱 85%，即 45.00 元/股的情形，触发“天箭转债”转股价钱向下修正条件。    二、经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正“天箭转债”转股价钱，同期自董事会审议通过之日起六个月内（即 2024 年 12 月 3 日至 2025 年 6 月 2 日），如再次触发“天箭转债”转股价钱向下修正 条件的，亦不提议向下修正决策。在此时期之后（从 2025 年 6 月 3 日起打算）， 若再次触发“天箭转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否诳骗“天箭转债”转股价钱的向下修正权柄。    公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于不向下修正天箭转债转股价钱的议案》，具体情况如下：    一、可调节公司债券刊行上市情况    经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕 司债券，每张面值 100 元，刊行总数 49,500.00 万元，期限六年。经深交所“深 证上〔2022〕898 号”文应承，公司 49,500.00 万元可调节公司债券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所挂牌来去，债券简称“天箭转债”，债券代码“127071”。      二、可调节公司债券转股价钱向下修正条件      凭据联系步骤及《陕西中天火箭本领股份有限公司公竖立行可调节公司债券 召募阐发书》的商定，公司本次刊行的可调节公司债券转股价钱向下修正条件如 下：      （一）修正权限与修正幅度      在本次可转债存续时期，当公司股票在职意运动三十个往异日中至少有十五 个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向 下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。若在前述三十个往异日内发生过转股 价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的往异日按调理前的转股价钱和收盘价 打算，在转股价钱调理日及之后的往异日按调理后的转股价钱和收盘价打算。      上述决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次可转债的鼓舞应当遁入。修正后的转股价钱应不低 于前项通过修正决策的鼓舞大会召开日前二十个往异日公司股票来去均价和前 一个往异日公司股票来去均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近 一期经审计的每股净财富值和股票面值。      （二）修正现象      如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会和深圳证 券来去所指定的上市公司信息涌现媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股时期（如需）。从股权登记日后的第一个往异日（即转股价钱修 正日）起，运行复原转股苦求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股苦求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱执 行。      三、本次不向下修正“天箭转债”转股价钱      自 2024 年 11 月 8 日至 2024 年 12 月 2 日，公司股票在运动三十个往异日中 一经有十五个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 45.00 元/股的情形， 触发“天箭转债”转股价钱向下修正条件。      鉴于“天箭转债”刊行上市时期较短，距离 6 年的存续届满期尚远，近期公 司股价受到宏不雅经济、阛阓调理等诸多要素的影响，出现了波动，公司处治层综 合斟酌公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等多遑急素，以及对公司的恒久发 展后劲与内在价值的信心，为艳羡合座投资者的利益，公司董事会决定，本次不 向下修正“天箭转债”转股价钱。同期自董事会审议通过之日起六个月内（即 修正条件，亦不提议向下修正决策。在此时期之后（从 2025 年 6 月 3 日起打算）， 若再次触发“天箭转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否诳骗“天箭转债”转股价钱的向下修正权柄。敬请宏大投资者提防投 资风险。      特此公告。                             陕西中天火箭本领股份有限公司董事会