黄金市场趋势 赛特新材: 赛特新材：对于不向下修正“赛特转债”转股价钱的公告

证券代码：688398        证券简称：赛特新材        公告编号：2024-086 债券代码：118044        债券简称：赛特转债                福建赛特新材股份有限公司     对于不向下修正“赛特转债”转股价钱的公告    本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何失实记录、误导性述说 能够紧要遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和完好性照章承担法律背负。    蹙迫骨子指示：    ●戒指 2024 年 11 月 15 日，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”） “赛特转债”已触发转股价钱向下修正条目。    ●经公司第五届董事会第十六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 “赛特转债”转股价钱，同期在异日三个月内（即自 2024 年 11 月 16 日起至 2025 年 2 月 15 日），如再次触发“赛特转债”转股价钱向下修正条目，亦不提议向 下修正决议。    一、可调遣公司债券刊行上市情况    经中国证券监督措置委员会《对于愉快福建赛特新材股份有限公司向不特定 对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可20222722 号）愉快注册， 公司于 2023 年 9 月 11 日向不特定对象刊行可调遣公司债券 4,420,000 张，每张 面值为东说念主民币 100 元，刊行总数为 44,200.00 万元，召募资金净额为 43,388.80 万元。本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 9 月 11 日至    经上海证券来回所自律监管决定书2023227 号文愉快，公司 44,200.00 万 元可调遣公司债券已于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券 简称“赛特转债”，债券代码“118044”。    确认关系法律法例和《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象刊行可调遣 公司债券召募领路书》（以下简称“《召募领路书》”）的商定，“赛特转债” 转股期限为自愿行齐备之日（2023 年 9 月 15 日）满六个月后的第一个来回日至 可转债到期日止，即 2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日，运行转股价钱为    因公司试验 2023 年年度权益分配决议，“赛特转债”转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起调节为 24.20 元/股，笃定请见公司第 2024-053 号公告。    因公司试验 2024 年半年度权益分配决议，“赛特转债”转股价钱自 2024 年 10 月 15 日起调节为 24.15 元/股，笃定请见公司第 2024-073 号公告。    确认关系国法及《召募领路书》的商定，公司于 2024 年 10 月 24 日召开了 下修正“赛特转债”转股价钱的议案》，“赛特转债”转股价钱自 2024 年 10 月 28 日起向下修正为 19.00 元/股，笃定请见公司第 2024-081 号公告。    二、转股价钱触发修正条目    确认关系国法及《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司 债券召募领路书》的商定，在本次刊行的可调遣公司债券存续时代，当公司股票 在职意衔接三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前的 来回日按调节前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调节日及之后的来回日按 调节后的转股价钱和收盘价计较。    上述决议须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可试验。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的激动应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前 一个来回日公司股票来回均价。    三、本次不向下修正“赛特转债”转股价钱    自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 15 日，公司股价已出现衔接三十个交 易日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 16.15 元/股） 的情形，已触发“赛特转债”转股价钱的向下修正条目。    公司于 2024 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于不向下修正“赛特转债”转股价钱的议案》。鉴于公司股价受到宏不雅经济、市 场调节等诸多身分的影响，出现了较大波动，详尽议论公司的基本情况和对公司 的始终发展后劲与内在价值的信心，董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期 在异日三个月内（自 2024 年 11 月 16 日起至 2025 年 2 月 15 日）如再次触发可 调遣公司债券转股价钱向下修正条目，亦不提议向下修正转股价决议。   自 2025 年 2 月 16 日起，若再次触发“赛特转债”转股价钱向下修正条目， 届时董事会将决定是否运用“赛特转债”转股价钱向下修正的权益。   特此公告。                              福建赛特新材股份有限公司董事会