黄金市场趋势 说念恩股份: 对于董事会提议向下修正说念恩转债转股价钱的公告

证券代码：002838       证券简称：说念恩股份           公告编号：2025-010 债券代码：128117       债券简称：说念恩转债               山东说念恩高分子材料股份有限公司     对于董事会提议向下修正“说念恩转债”转股价钱的公告    本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容实在、准确、好意思满，莫得破绽记录、误导  性述说或要害遗漏。    特别教唆： 股票已出现连续三十个来回日中至少有十五个来回日收盘价低于当期转股价钱 80%的 情形，已触发“说念恩转债”（债券代码：128117）转股价钱向下修正要求。 董事会提议向下修正“说念恩转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司鼓动大会审 议，现将关联事项公告如下：    一、可转债刊行上市约略    （一）可转债刊行情况   经中国证券监督解决委员会《对于核准山东说念恩高分子材料股份有限公司公缔造行 可退换公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公 缔造行了 3,600,000 张可退换公司债券，每张面值 100 元，按面值刊行，刊行总数为东说念主 民币 3.6 亿元。    （二）可转债上市情况   经深圳证券来回所“深证上【2020】632 号”文欢喜，公司 3.6 亿元可退换公司债 券于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“说念恩转债”，债券代 码“128117”。    （三）可转债转股期限    凭据关联限定和公司《召募发挥书》的限定，本次刊行的可退换公司债券转股期限 自愿行已矣之日起满六个月后的第一个来回日起至可退换公司债券到期日止，即 2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日。    （四）可转债转股价钱诊治情况 为：以公司 2020 年 6 月 30 日总股本 407,027,500 股为基数，向合座鼓动每 10 股派发 现款红利 2.46 元（含税）。    凭据公司可退换公司债券转股价钱诊治的关联要求，“说念恩转债”的转股价钱由 日）起成效。具体内容详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱诊治的 公告》（公告编号：2020-123）。 会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与畛域性股票激勉研讨第一个行权期行权条 件设立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。 凭据中国证券登记结算有限职守公司查询后果，放胆 2021 年 1 月 4 日，公司 A 股股票 期权激勉对象已行权并完成过户的股数累计为 953,226 股。    凭据公司可退换公司债券转股价钱诊治的关联要求，“说念恩转债”的转股价钱由 内容详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱诊治的公告》                                 （公告编号： 宜，推测刊出 1 万股。   凭据公司可退换公司债券转股价钱诊治的关联要求，“说念恩转债”的转股价钱不变 仍为 29.03 元/股。具体内容详见清楚于巨潮资讯网上的《对于本次畛域性股票回购注 销不诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-008）。 会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与畛域性股票激勉研讨第一个行权期行权条 件设立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。 凭据中国证券登记结算有限职守公司查询后果，自 2021 年 1 月 5 日至 2021 年 5 月 19 日，公司 A 股股票期权激勉对象已行权并完成过户的股数累计为 17,275 股；凭据公司 本 407,990,520 股为基数，向合座鼓动每 10 股派发现款红利 2 元（含税）。   凭据公司可退换公司债券转股价钱诊治的关联要求，“说念恩转债”的转股价钱由 日）起成效。具体内容详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱诊治的 公告》（公告编号：2021-062）。 会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与畛域性股票激勉研讨第一个行权期行权条 件设立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。 凭据中国证券登记结算有限职守公司查询后果，自 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 11 日，公司 A 股股票期权激勉对象已行权并完成过户的股数累计为 174,749 股。   凭据公司可退换公司债券转股价钱诊治的关联要求，“说念恩转债”的转股价钱由 内容详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱诊治的公告》                                 （公告编号： 销事宜，推测刊出 11.48 万股。    凭据公司可退换公司债券转股价钱诊治的关联要求，“说念恩转债”的转股价钱由 体内容详见清楚于巨潮资讯网上的《对于本次畛域性股票回购刊出诊治可转债转股价钱 的公告》（公告编号：2021-126）。 二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与畛域性股票激勉研讨第二个行权期行 权条件设立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。凭据中国证券登记结算有限职守公司查询后果，自 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 1 月 4 日，公司 A 股股票期权激勉对象已行权并完成过户的股数累计为 1,204,200 股。    凭据公司可退换公司债券转股价钱诊治的关联要求，“说念恩转债”的转股价钱由 内容详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱诊治的公告》                                 （公告编号： 二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与畛域性股票激勉研讨第二个行权期行 权条件设立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。凭据中国证券登记结算有限职守公司查询后果，自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 4 月    凭据公司可退换公司债券转股价钱诊治的关联要求，“说念恩转债”的转股价钱由 内容详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱诊治的公告》                                 （公告编号： 二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与畛域性股票激勉研讨第二个行权期行 权条件设立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22 日。凭据中国证券登记结算有限职守公司查询后果，自 2022 年 4 月 6 日至 2022 年 5 月    凭据公司 2021 年年度鼓动大会决议，公司 2021 年年度利润分配决议为：以公司股 权登记日总股本 409,470,786 股为基数，向合座鼓动每 10 股派发现款红利 0.55 元（含 税）。    凭据公司可退换公司债券转股价钱诊治的关联要求，“说念恩转债”的转股价钱由 内容详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱诊治的公告》                                 （公告编号： 缔造行股票的批复》（证监许可【2022】823 号），核准公司本次非公缔造行不高出 股，每股面值东说念主民币 1.00 元，每股刊行价钱 20.62 元。公司已于 2022 年 7 月 8 日收到 中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司出具的《股份登记央求受理证据书》，关联 股份登记到账后将精良列入上市公司的鼓动名册。    凭据公司可退换公司债券转股价钱诊治的关联要求，“说念恩转债”的转股价钱由 内容详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱诊治的公告》                                 （公告编号： 二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与畛域性股票激勉研讨第三个行权期 行权条件设立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月    凭据公司可退换公司债券转股价钱诊治的关联要求，“说念恩转债”的转股价钱由 内容详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱诊治的公告》                                 （公告编号： 二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与畛域性股票激勉研讨第三个行权期 行权条件设立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月    公司于 2023 年 3 月 23 日办理完成了 4 名股权激勉对象畛域性股票的回购刊出事 宜，推测刊出 1.8 万股，占回购刊出前公司总股本的 0.004%，回购价钱为 4.936 元/股， 回购价款共计 88,848 元。    凭据公司可退换公司债券转股价钱诊治的关联要求，“说念恩转债”的转股价钱由 内容详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱诊治的公告》                                 （公告编号： 司现存总股本 447,820,220 股为基数，向合座鼓动每 10 股派发现款红利 0.7 元（含税）； 不以成本公积金转增股本；不送红股。    凭据公司可退换公司债券转股价钱诊治的关联要求，“说念恩转债”的转股价钱由 内容详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱诊治的公告》                                 （公告编号： 二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与畛域性股票激勉研讨第三个行权期 行权条件设立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月    凭据公司可退换公司债券转股价钱诊治的关联要求，“说念恩转债”的转股价钱由 体内容详见清楚于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱诊治的公告》（公告编 号：2023-116）。 二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与畛域性股票激勉研讨第三个行权期 行权条件设立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 年 12 月 22 日，公司 A 股股票期权激勉对象已行权并完成过户的股数累计为 39,750 股。    凭据公司 2023 年年度鼓动大会决议，公司 2023 年年度利润分配决议为：以公司现 有总股本 448,031,237 股剔除已回购股份数 8,401,200 股后的总股本 439,630,037 股 为基数，向合座鼓动每 10 股派发现款红利 0.65 元（含税）；不以成本公积金转增股本； 不送红股。    鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年年度职权分拨，本次职权分拨 实施后，凭据股票市值不变原则，实施职权分拨前后公司总股本保握不变，现款分成总 额摊派到每一股的比例将减小，因此，本次职权分拨实施后研讨除权除息价钱时，按公 司总股本折算的每股现款分成=本次实质现款分成总数÷公司总股本，即（439,630,037 ÷10×0.65）÷448,031,237=0.0637811 元/股。    凭据公司可退换公司债券转股价钱诊治的关联要求，“说念恩转债”的转股价钱由 内容详见清楚于巨潮资讯网《对于“说念恩转债”转股价钱诊治的公告》                               （公告编号：2024- 案为：公司现存总股本 448,047,064 股剔除已回购股份数 9,534,100 股后的总股本 公积金转增股本；不送红股。    鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年第三季度职权分拨，本次职权 分拨实施后，凭据股票市值不变原则，实施职权分拨前后公司总股本保握不变，现款分 红总数摊派到每一股的比例将减小，因此，本次职权分拨实施后研讨除权除息价钱时， 按公司总股本折算的每股现款分成=本次实质现款分成总数÷公司总股本，即 （438,512,964÷10×0.35）÷448,047,064=0.0342552 元/股。    凭据公司可退换公司债券转股价钱诊治的关联要求，“说念恩转债”的转股价钱由 内容详见清楚于巨潮资讯网《对于“说念恩转债”转股价钱诊治的公告》                               （公告编号：2025-   二、可转债转股价钱向下修正要求   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可退换公司债券存续时辰，当公司股票在职意连续 30 个来回日中至 少有 15 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转股价钱 向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会 进行表决时，握有本次刊行的可退换公司债券的鼓动应当避开。修正后的转股价钱应不 低于本次鼓动大会召开日前 20 个来回日公司股票来回均价和前 1 个来回日均价之间的 较高者，同期不低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。   若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交 易日按诊治前的转股价钱和收盘价研讨，在转股价钱诊治日及之后的来回日按诊治后的 转股价钱和收盘价研讨。   （二）修正设施   如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息清楚报刊及互联 网网站上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时辰（如需）。 从股权登记日后的第 1 个来回日（即转股价钱修正日），初始收复转股央求并试验修正 后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股央求应按 修正后的转股价钱试验。   三、对于本次触发“说念恩转债”转股价钱向下修正要求的具体发挥   放胆 2025 年 1 月 10 日，公司股票已出现连续三十个来回日中至少有十五个来回日 收盘价低于当期转股价钱 80%的情形，已触发“说念恩转债”（债券代码：128117）转股 价钱向下修正要求。   为充分保护债券握有东说念主的利益，优化公司成本结构，撑握公司的永久隆重发展，公 司于 2025 年 1 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《对于董事会提议 向下修正“说念恩转债”转股价钱的议案》，公司董事会提议向下修正“说念恩转债”转股 价钱，该提议尚需提交公司鼓动大会审议。上述决议须经出席会议的鼓动所握表决权的 三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，握有“说念恩转债”的鼓动应当避开。   修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均 价和前一来回日均价之间的较高者，且同期不得低于最近一期经审计的每股净财富以及 股票面值。若鼓动大会召开时，上述恣意一个贪图高于本次诊治前“说念恩转债”的转股 价钱，则“说念恩转债”转股价钱无需诊治。   为确保本次向下修正“说念恩转债”转股价钱关联事宜的凯旋进行，公司董事会提请 鼓动大会授权董事会凭据《召募发挥书》等关联要求的商定全权办理本次向下修正“说念 恩转债”转股价钱斟酌的一齐事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、成效日 期以过头他必要事项。授权有用期自鼓动大会审议通过之日起至本次修正可转债转股价 格关联职责完成之日止。   三、其他发挥   投资者如需了解“说念恩转债”的其他关联内容，请查阅公司于 2020 年 6 月 30 日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公缔造行可退换公司债券召募说 明书》全文。   特此公告。                              山东说念恩高分子材料股份有限公司董事会